غسيل الأموال

أطاحت فضائح غسيل الأموال بشركات مصفاة ذهب كبرى في دولة الإمارات التي تتعرض لعقوبات دولية متتالية على خلفية القصور الحكومي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت رابطة سوق السبائك في لندن في بيان تحت عنوان UAE Suspends Gold Refiner on Owners' Alleged laundering Link أن عضوية الشركات...